ראשית חשוב להדגיש כי הלבנת הון היא עבירה פלילית בישראל ובעולם כולו, כל אדם, עסק או חברה אשר מלבינים הון מקבלים על עצמם סיכון משמעותי. אנו מייצגים לקוחות המתמודדים עם עבירות הלבנת הון הנמצאים בהליכים אזרחיים ובהליכים פליליים, הטיפול כולל ליווי ומענה במהלך חקירות של רשויות המס ושל משטרת ישראל.

מטרת הלבנת הון

הסיבה לעברה היא ניסיון להפוך כסף שחור שהתקבל ללא רישום וללא הנפקת קבלות לכסף חוקי. כסף שחור הוא גם כסף אותו השגתם באמצעים לא חוקיים כמו סחר לא חוקי, זנות, סמים, גנבה ועוד. תקבולים שקבלתם אל העסק שלכם מבלי להנפיק קבלה ולרשום אותם נחשבים לכסף שחור. עבירות הלבנת הון נחשבות חמורות ביותר, מלביני ההון מחדירים את הכסף השחור אל המערכת הפיננסית החוקית של עסק חוקי, מערבבים את הכספים החוקיים של הכסף יחד עם הכספים הלא חוקיים. כדאי לדעת, על עבירה של הלבנת הון בישראל אפשר לקבל עונש מאסר של 10 שנים.

למה כדאי לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי?

כל חשד להלבנת הון או פתיחה בחקירה נגדכם מהווה הליך אותו יש לקחת ברצינות. אין מקום להקל ראש מול רשויות המס. אנו מחזיקים בניסיון עשיר בתחום, קשרים מקצועיים ומיטב אנשי המקצוע. המשרד מעניק ייעוץ משפטי וייצוג מול הרשויות והגופים הרלוונטיים לנושא. אם מופנה נגדכם אישום או חשד הלבנת הון אתם צריכים לצדכם את מיטב אנשי המקצוע בענף.

החל משנת 2,000 הפכה המלחמה בהלבנת הון ליעד מרכזי בעבור רשויות המס ורשויות החוק בישראל. הן מגלות אפס סבלנות כלפי אלו המעלימים מס ומגיבות בחומרה. בשנת 2002 הוקמה רשות מיוחדת לאיסור להלבנת הון ומימון טרור בישראל, ישראל הצטרפה למאבק הבינלאומי בתופעות הלבנת הון.

מהי מטרת החוק?

אין ספק כי מטרת המחוקק היא למנוע עבירות ולהעניש את העבריינים, אך יתר על כן, מבקש החוק גם לנכס אל קופת המדינה את הכספים המגיעים לה מתוך הסכומים שהועלמו, הלבנת הון פוגעת בהכנסות המדינה, אלו הם כספים בעבורם לא שולם המס על פי חוק. המואשמים בעבירות הלבנת הון נדרשים לשלם על העבירה גם בעונשי מאסר וגם בתשלום של כל המס אותו העלימו מקופת המדינה. החוק אינו מגלה גמישות בתחום.